×
2024. 03 19.
Kedd
József, Bánk
7 °C
kevés felhő
1EUR = 4.97 RON
1USD = 4.56 RON
100HUF = 1.26 RON
Szatmárnémeti

Házkutatások Szatmár megyében

2015.11.19 - 19:00
Megosztás:
Házkutatások Szatmár megyében

Két, egymástól teljesen különálló ügyben folytat nyomozást a Szervezett Bűnözés és Terrorizmusellenes Igazgatóság (DIICOT), valamint a rendőrség, s a véletlen úgy hozta, hogy mindkét szerv csütörtök reggelre időzítette a Szatmár megyei házkutatásokat.

Az egyik, cigarettacsempészekkel és pénzmosással kapcsolatos ügyben 16 személy ellen folytatnak nyomozást négy különböző megyében. A Román Rendőrség tájékoztatása szerint Argeş megyében 27, Galac megyében három, Suceava és Szatmár megyében pedig 2–2 házkutatást tartottak csütörtök reggel. A vádirat szerint a jól felépített és megszervezett csempészbanda tagjai 2014 óta csempésznek cigarettát Romániába, Piteşti-en „alakítva ki” az elosztóközpontot, ahová Szatmár, Suceava és Galac megyéből érkezett a csempészcigaretta. A házkutatások során dohány felismerésére kiképzett kutyákat is bevetettek tegnap reggel. A hatóság szerint a csempészbanda 2,4 millió lejnyi kárt okozott az államnak.

A másik nyomozás célkeresztjében négy cég és négy személy áll — a bűnüldöző szervek összesen 11 házkutatást tartottak Szatmár, Maros, Bihar, Szeben és Arad megyében. A gyanúsítottakat adócsalással és pénzmosással, továbbá bűnszervezet alapításával, vezetésével, támogatásával és annak tevékenységében való részvétellel vádolják. A DIICOT tájékoztatása szerint 2014–2015-ben két török személy összesen negyven kamionnyi textilárut hozott be Romániába Törökországból. Amíg azonban a török vámhivatalnak még a valós mennyiséget jelentették, addig a román vámhivatalnál már annál jelentősen kevesebbet, lecsökkentve ezzel a kifizetendő illetékek összegét.

A ruha egy marosvásárhelyi raktárba került, ahonnan aztán továbbszállították Szeben, Bihar és Szatmár, de legnagyobb mennyiségben Arad megyei értékesítési pontokhoz.

Az illegálisan szerzett bevételt aztán kölcsönadták saját cégeiknek, luxusautók és ingatlanok vásárlása érdekében — ezzel tisztára mosva a pénzt. Az egyik érintett cég ráadásul gázolajjal is kereskedett — természetesen illegálisan.