Luxusautó-maffiát számoltak fel

Bukarestben és hét erdélyi megye — Szatmár (Avasfelsőfalu, Avasújváros és Tasnád), Máramaros, Kolozs, Fehér, Brassó, Hargita és Maros — 93 helyszínén tartottak házkutatást a Szervezett Bűnözés és Terrorizmusellenes Igazgatóság (DIICOT) kommandósai és ügyészei egy luxusautók forgalmazásával, pénzmosással és adócsalással foglalkozó, rendkívül jól szervezett és kiterjedt bűnszövetkezet felszámolása céljából. A valódi kereskedelmi tevékenységet folytató és fantomcégekből álló, négyszintes „piramis” romániai, magyarországi és németországi tagjai 2009–2015 között folytatták tevékenységüket, úgynevezett körforgalomban — több mint 4 500 000 eurós kárt okozva.

A bandatagok olyan kereskedelmi társaságok közvetítésével forgalmazták az Európai Unió területéről (főleg Németországból) származó luxuskocsikat, amelyek valóban gépkocsi-forgalmazással foglalkoztak, s azokat különböző, nyugati, használt luxusautó-közvetítőktől szerezték be. A vevő által kiválasztott autót azonban nem ezek, a piramis első szintjén lévő közvetítőcégek vásárolták meg számára, hanem a második szinten lévők, s bár maga a gépkocsi az első szint cégeinek tulajdonába került (akik aztán tovább is adták a vevőnek), a számlákon kifizetőként, vásárlóként nem ezek a cégnevek szerepeltek, hanem legtöbbször fantomcégek nevei.

Ugyanakkor a szervezet másik bevett módszere volt az, hogy a második szint cégei mélyen a piaci és reális ár alatt adták el az autókat az első szint cégeinek — így igazolandó az adóhatóságok előtt, hogy valódi és tisztességes kereskedelmi tevékenységet folytatnak, ugyanakkor az alacsony árak miatt szinte minimális áruforgalmi adót (TVA) fizetve az államkasszába. Az első szinten lévő cégek még azzal is csökkentették az adójukat, hogy a második szinten lévő vállalkozásokon keresztül különféle fiktív, szolgáltatási és beszerzési számlákat fizettek a harmadik, illetve negyedik szinten lévő (több mint 40), zömében fantomcégeknek — bizonyos idő elteltével ezeket a fantomcégeket további kihasználásra magyarországi állampolgároknak engedték át. Működése közel hét éve alatt a bűnszervezet 4 500 000 eurónyi kárt okozott a be nem fizetett áruforgalmi és egyéb adókkal.

Mindezek ismeretében már valamivel érthetőbb az a jelenség is, hogy az elmúlt periódusban a közlekedésrendészek és a rendőrök több, külföldön ellopottként szereplő luxusautóra bukkantak rutinellenőrzéseik során az Avasban, melyeknek jelenlegi tulajdonosai határozottan állították: fogalmuk sem volt róla, hogy a nagyon is jó áron vásárolt gépkocsi lopott.